合规科技与数据治理

建立 CDD／KYC 筛查、身份核实、风险评级与可审计日志，让合规流程自动化、可追溯。

服务内容

客户尽职审查（CDD／KYC）

以自动化筛查对照制裁与风险名单，加快开户与审批。

身份核实与风险评级

结合身份核实与风险评分，建立一致而可审计的决策记录。

数据治理与稽核

以只追加日志与权限管控，确保关键操作可追溯、可稽核。